Impuestos Internos interpone formal querella contra un grupo de empresas y asesores tributarios por fraude fiscal
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó formal querella con constitución en Actor Civil contra un primer grupo de personas y empresas responsable de cometer un fraude fiscal con la falsedad de documentos o de banco; falsedad de documentos privados; uso de documentos falsos; estafa agravada; lavado de activos y defraudación tributaria.
La DGII presentó la querella con constitución en Actor Civil contra los señores Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó formal querella con constitución en Actor Civil contra un primer grupo de personas y empresas responsable de cometer un fraude fiscal con la falsedad de documentos o de banco; falsedad de documentos privados; uso de documentos falsos; estafa agravada; lavado de activos y defraudación tributaria.
La DGII presentó la querella con constitución en Actor Civil contra los señores Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine.
Los imputados se dedicaban a utilizar o emitir facturas fraudulentas con números de comprobantes fiscales (NCF), a los fines de deducir irregularmente gastos para reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente y, además, acreditarse de manera ilegal el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS).
Los acusados sometidos constituyen el primer grupo de implicados en el fraude fiscal, pues durante el mes de febrero la DGII someterá a otras empresas usuarias de comprobantes fraudulentos, asesores tributarios y ex - empleados de la DGII que participaron en esta estafa contra el Estado Dominicano, que bordea los Mil Quinientos Millones de Pesos (RD$1,500,000,000.00).
La querella con constitución en actor civil presentada por la DGII, así como la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su Fiscal Adjunto, Lic. Ybo René Sánchez Díaz, será conocida por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el próximo 22 de febrero de 2011. Este tribunal lo preside la magistrada Clara Luz Almonte Gómez, quien deberá evaluar las evidencias documentales y testimoniales presentadas por la DGII y la Fiscalía del Distrito Nacional y determinar, entre otras cosas, si procede el envío a juicio de fondo de los imputados.
En septiembre pasado, la Dirección General de Impuestos Internos dio a conocer el descubrimiento del fraude contra el Estado en una rueda de prensa encabezada por la licenciada Germania Montás Yapur, Subdirectora General de Impuestos Internos, en funciones de Director General junto al Procurador Fiscal del Distrito Judicial del Distrito Nacional Alejandro Moscoso Segarra. Ambos funcionarios plantearon en ese momento que tanto la DGII, como la Fiscalía continuarían el proceso con otros dos casos similares procurando sentar un precedente en la persecución y condena del fraude fiscal.
